За вывод средств за границу в крупных размерах.
Москва. 10 июля. ИА Крым Медиа. Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций московского ПАО «Аделантбанк», филиалы которого находятся в Крыму. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Банка России.
В пресс-службе Центробанка сообщили, что финансовое учреждение «не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Кроме того, банк игнорировал меры по противодействию финансирования терроризма. В частности, своевременно не направлял в уполномоченный орган полные сведения по банковским операциям, которые подлежат обязательному контролю.
Также кредитная организация «была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных транзитных операций», отмечается в сообщении.
В настоящее время полномочия исполнительных органов банка приостановлены в соответствии с федеральным законодательством. Банком России назначена временная администрация по управлению финансовым учреждением.
«Аделантбанк» получил лицензию в январе 2015 года. Финучреждение занимало 700 место в рейтинге банков Российской Федерации. Он имел официальный филиал в Симферополе, а также три дополнительных офиса в Евпатории, Симферополе и Белогорске.
Как сообщало агентство «Крым Медиа», Центробанк отозвал лицензию ОАО КБ «МАСТ-Банк» и назначил временную администрацию финучреждения. Крымские вкладчики банка получат страховое возмещение.
