В РФ ужесточают условия обмена валют. Помимо предъявления паспорта, необходимо будет заполнять анкету.Согласно новому Положению Банка России № 499-П, операции по обмену наличной валюты должны будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента, если сумма на обмен будет более 15 тысяч рублей. Правила вступают в силу с понедельника, 28 декабря, пишет Bankir.ru.
Полная идентификация включает оценку риска клиента, ведение его досье, обновление сведений о нем и проведение других, предусмотренных документом, процедур.
Отмечается, что эти меры приняты для выполнения требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Поделиться новостью
ДОБАВИТЬ БАННЕР
Комментарии
Наша первая встреча помогает определить, подходит ли молодой человек для службы в армии или имеет основания для освобождения по состоянию здоровья....
Полностью
В Черном море искали чужую подводную лодку Корабельная поисковая ударная группа Черноморского флота при поддержке противолодочной авиации провела...
Полностью
Огляд, технічні характеристики автомобіля....
Полностью
Компания «Интурист» намерена следующим летом запустить в Крым до 60 авиарейсов в неделю Национальная туристическая компания «Интурист» намерена в...
Полностью
