Увеличена пороговая сумма операций с ювелирными изделиями без идентификации клиента.
Увеличена пороговая сумма операций с ювелирными изделиями без идентификации клиента.
Совет Федерации одобрил изменения в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента.
Установлено, что при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную сорока тысячам рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам, идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.
Исключение составляют случаи, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В 2015 году пороговые суммы составляли:
